《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
（A）采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
（B）采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
（C）为打击非法金融活动采取的措施
（D）为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 2财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
- 3金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
- 5下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（ ）
- 6保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
