《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
（A）采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
（B）采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
（C）为打击非法金融活动采取的措施
（D）为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱法试题
- 1客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
- 2洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
- 3自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 4金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
- 5世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
- 6金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
