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反洗钱法
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《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
（A）打击黑社会组织犯罪
（B）遏制贪污腐败现象
（C）打击非法金融活动
（D）预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
参考答案
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1
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
2
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
3
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
4
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
5
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
6
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
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