登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
（A）打击黑社会组织犯罪
（B）遏制贪污腐败现象
（C）打击非法金融活动
（D）预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱法试题
1
下列哪些专用账户不能支取现金（ ）
2
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
3
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
4
不得作为实名证件使用的有（ ）
5
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
6
关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
考试
