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反洗钱法
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根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
（A）中国反洗钱监测分析中心
（B）会计部门
（C）保卫部门
（D）稽核部门
参考答案
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1
洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
3
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
4
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
5
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
6
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
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