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反洗钱法
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根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
(A)中国反洗钱监测分析中心
(B)会计部门
(C)保卫部门
(D)稽核部门
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1
金融行动特别工作组的工作目标是( )
2
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
3
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
4
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
5
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
6
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
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