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反洗钱法
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
(A)正确
(B)错误
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1
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( ):
2
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
3
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
4
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
5
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
6
金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
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