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反洗钱法
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在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
（A）正确
（B）错误
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1
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
2
洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
3
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
4
金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
5
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
6
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
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