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反洗钱法
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在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
（A）正确
（B）错误
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1
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
2
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
3
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。( )
4
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
5
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
6
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
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