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反洗钱法
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客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
（A）正确
（B）错误
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1
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
2
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
3
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
4
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
5
根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
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