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反洗钱法
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客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
2
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
3
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
5
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
6
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
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