登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
3
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
4
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
5
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
6
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
考试