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反洗钱法
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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
（A）正确
（B）错误
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1
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？( )
2
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
3
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
4
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
5
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
6
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
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