登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱法试题
1
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
2
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
3
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
4
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
5
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
6
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
考试
