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反洗钱法
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在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
2
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
3
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
4
下列哪些专用账户不能支取现金( )
5
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
6
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
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