登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
2
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
3
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
4
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
5
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
6
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
考试