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反洗钱法
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中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查:
3
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
4
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
5
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
6
存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证( )
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