更多反洗钱法试题
- 1金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 2金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
- 3邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 5关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
- 6金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
