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反洗钱法
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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
（A）息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定，是否应作为大额交易报告。( )
（B）正确
（C）错误
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1
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
3
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
4
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
5
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
6
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
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