更多反洗钱法试题
- 1我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（ ）
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
- 3金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
- 4下列说法错误的是？( )
- 5金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
- 6按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
