更多反洗钱法试题
- 1我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
- 2金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 3《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
- 4财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
- 5金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 69.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（ ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
