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反洗钱法
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大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
（A）正确
（B）错误
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1
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
2
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
3
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
4
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
5
根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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