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反洗钱法
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客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
(A)正确
(B)错误
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1
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
2
下列说法错误的是?( )
3
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
4
金融行动特别工作组的工作目标是( )
5
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
6
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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