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反洗钱法
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客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）
2
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
3
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
4
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（ ）
5
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
6
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
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