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反洗钱法
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反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
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1
一般存款账户不得办理( )
2
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
3
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
4
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
5
《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
6
《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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