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反洗钱法
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财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
2
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
3
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
4
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
5
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
6
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
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