更多反洗钱法试题
- 1我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
- 2金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 3《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 4世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
- 5《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
