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反洗钱法
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对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告,金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
(A)正确
(B)错误
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1
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
2
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:
3
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
4
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
5
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
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