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反洗钱法
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对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告,金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
(A)正确
(B)错误
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1
不得作为实名证件使用的有( )
2
金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
3
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
4
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
5
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
6
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
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