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反洗钱法
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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
(A)正确
(B)错误
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1
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理
2
金融情报中心具备( )基本功能
3
《反洗钱法》规定,( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
4
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
5
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
6
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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