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反洗钱法
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在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
（A）正确
（B）错误
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1
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
2
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
4
反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是？().
5
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
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