多选题 : 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
（A）签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
（B）将洗钱犯罪定为刑事犯罪
（C）洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
（D）制定将犯罪收益查封和冻结的法律
参考答案
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- 1司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
- 3根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
- 4在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
- 5世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
- 6《反洗钱法》规定，中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
