多选题 : 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
（A）签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
（B）将洗钱犯罪定为刑事犯罪
（C）洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
（D）制定将犯罪收益查封和冻结的法律
参考答案
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- 1保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
- 2《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 4中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
- 5关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
- 6反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
