多选题 : 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织( )
(A)亚太反洗钱小组(APG)____________________
(B)欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
(C)巴塞尔银行监管委员会____________________
(D)金融行动特别工作组
参考答案
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- 1( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
- 29.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
- 3代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
- 4金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
- 5金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 6根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。