更多反洗钱法试题
- 19.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（ ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
- 2反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是？().
- 3代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？( )
- 4金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
- 5在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
- 6我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
