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反洗钱法
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多选题 :
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
（A）《1987年犯罪收益法》
（B）《1987年刑事事务相互协助法》
（C）《1988年金融交易报告法》
（D）《1994年禁止洗钱法》
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
2
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
3
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
4
金融行动特别工作组的工作目标是（ ）
5
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
6
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
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