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反洗钱法
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多选题 :
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
（A）《1987年犯罪收益法》
（B）《1987年刑事事务相互协助法》
（C）《1988年金融交易报告法》
（D）《1994年禁止洗钱法》
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
2
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
3
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
4
可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
5
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
6
反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是？().
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