多选题 : 下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
（A）《1987年犯罪收益法》
（B）《1987年刑事事务相互协助法》
（C）《1988年金融交易报告法》
（D）《1994年禁止洗钱法》
参考答案
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- 1自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 2金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
- 3金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
- 5下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
- 6《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
