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反洗钱法
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多选题 :
金融行动特别工作组的工作目标是( )
(A)向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
(B)在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
(C)在全球推动反洗钱专门立法
(D)关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
2
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
3
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
4
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
5
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
6
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
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