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反洗钱法
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多选题 :
金融行动特别工作组的工作目标是( )
(A)向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
(B)在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
(C)在全球推动反洗钱专门立法
(D)关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
参考答案
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1
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项( )?
2
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3
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
4
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
5
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
6
金融情报中心具备( )基本功能
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