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反洗钱法
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对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
（A）1万元人民币
（B）1万美元
（C）3万元人民币
（D）3万美元
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1
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
2
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
3
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
4
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
5
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
6
不得作为实名证件使用的有（ ）
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