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反洗钱法
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对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
(A)1万元人民币
(B)1万美元
(C)3万元人民币
(D)3万美元
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1
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
2
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
3
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
4
金融情报中心具备( )基本功能
5
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
6
下列说法错误的是?( )
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