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反洗钱法
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对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
（A）1万元人民币
（B）1万美元
（C）3万元人民币
（D）3万美元
参考答案
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1
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
2
关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
3
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
5
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
6
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
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