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反洗钱法
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多选题 :
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
(A)银行本票
(B)支票
(C)银行汇票
(D)信用证
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1
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
2
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
3
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
4
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
5
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
6
一般存款账户不得办理( )
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