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反洗钱法
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多选题 :
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
（A）银行本票
（B）支票
（C）银行汇票
（D）信用证
参考答案
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1
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
2
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
3
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
4
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
5
下列说法错误的是？( )
6
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
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