多选题 : 金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
（A）《境内外汇账户管理规定》
（B） 《境外外汇账户管理规定》
（C）《个人结算账户管理规定》
（D）《个人存款账户实名制规定》
参考答案
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- 1调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 2反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
- 3调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 5中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
