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反洗钱法
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多选题 :
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
(A)《境内外汇账户管理规定》
(B) 《境外外汇账户管理规定》
(C)《个人结算账户管理规定》
(D)《个人存款账户实名制规定》
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告,金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
2
根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )
3
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
4
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
5
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
6
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
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