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反洗钱法
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多选题 :
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
(A)《境内外汇账户管理规定》
(B) 《境外外汇账户管理规定》
(C)《个人结算账户管理规定》
(D)《个人存款账户实名制规定》
参考答案
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1
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
2
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
3
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
4
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
5
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
6
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
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