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反洗钱法
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一般存款账户不得办理( )
(A)现金缴存
(B)现金支取
(C)资金收入转账
(D)资金付出转
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1
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准( )
2
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
3
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
4
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
5
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
我国反洗钱工作有哪些重要意义( )
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