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反洗钱法
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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
（A）存款账户
（B）储蓄账户
（C）单位银行结算账户
（D）个人银行结算账户
参考答案
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1
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
2
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
3
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
4
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
5
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
6
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
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