多选题 : 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）
（A）甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
（B）张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
（C）李四当日单笔支取外币现金5万美元
（D）美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
（E）乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱法试题
- 1对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 2代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？( )
- 3我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
- 4金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 5下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
- 6金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
