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反洗钱法
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多选题 :
不得作为实名证件使用的有（ ）
（A）临时身份证
（B）学生证
（C）机动车驾驶证
（D）介绍信
（E）法定身份证件的复印件
参考答案
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1
一般存款账户不得办理（ ）
2
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
3
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
4
反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是？().
5
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
6
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
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