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反洗钱法
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多选题 :
不得作为实名证件使用的有( )
(A)临时身份证
(B)学生证
(C)机动车驾驶证
(D)介绍信
(E)法定身份证件的复印件
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1
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
2
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
3
下列说法错误的是?( )
4
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
5
我国反洗钱工作有哪些重要意义( )
6
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
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