多选题 : 金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
（A）建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
（B）客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
（C）向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
（D）保密和宣传培训业务
参考答案
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- 1根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
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- 4代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？( )
- 5自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 6中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
