多选题 : 金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
（A）建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
（B）客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
（C）向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
（D）保密和宣传培训业务
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱法试题
- 1中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
- 2金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
- 3反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 4《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
- 5反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 6金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
