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反洗钱法
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多选题 :
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些情况除外( )
(A)重大疾病的医疗费
(B)临时差旅费借支款
(C)代发工资
(D)小额个人劳务报酬
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1
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
2
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
3
对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
4
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理
5
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
6
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
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