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反洗钱法
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多选题 :
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些情况除外( )
(A)重大疾病的医疗费
(B)临时差旅费借支款
(C)代发工资
(D)小额个人劳务报酬
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更多反洗钱法试题
1
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
2
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律( )
3
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
4
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
5
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
6
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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