登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
多选题 :
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
(A)集中转入,集中转出__________
(B) 集中转入,分散转出
(C)分散转入,集中转出__________
(D) 分散转入,分散转出
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
2
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
3
根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )
4
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
5
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
6
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
考试