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反洗钱法
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多选题 :
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
（A）储蓄存款账户____________________
（B）基本存款账户
（C）一般存款账户____________________
（D）临时存款账户
参考答案
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1
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
2
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
3
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（ ）
4
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
5
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
6
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
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