多选题 : 存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证( )
(A)储蓄存款账户____________________
(B)基本存款账户
(C)一般存款账户____________________
(D)临时存款账户
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱法试题
- 1根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 2金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
- 3在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
- 4根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
- 5在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
- 6保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )