多选题 : 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（ ）
（A）反洗钱立法______________________________
（B）制定金融业反洗钱规则的职能
（C）对金融业反洗钱的行政管理职能__________
（D）负责反洗钱的资金监控
参考答案
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- 1根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 2金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 3反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 4金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
- 5金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 6《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
