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反洗钱法
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9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
(A)《美国银行保密法》
(B)《美国洗钱管制法》
(C)《反恐宣言》
(D)《爱国者法案》
参考答案
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1
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
2
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的,但未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。( )
3
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
4
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
5
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
6
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
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