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反洗钱法
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9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
(A)《美国银行保密法》
(B)《美国洗钱管制法》
(C)《反恐宣言》
(D)《爱国者法案》
参考答案
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1
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
2
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
3
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
4
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
5
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
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