登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
(A)《美国银行保密法》
(B)《美国洗钱管制法》
(C)《反恐宣言》
(D)《爱国者法案》
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
2
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律( )
3
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
4
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
5
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
6
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
考试