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反洗钱法
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
(A)公安部
(B)国务院
(C)中国人民银行
(D)财政部
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1
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
2
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
3
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
4
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
5
证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。( )
6
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
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