登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
（A）公安部
（B）国务院
（C）中国人民银行
（D）财政部
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱法试题
1
一般存款账户不得办理（ ）
2
可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
3
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。
5
金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
6
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
考试
