公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
（A）《介绍信》
（B）《办案协查函》
（C）《协助查询存款通知书》
（D）《查询令》
参考答案
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- 1定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
- 2按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
- 3客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
- 4公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 5《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
- 6《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
