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反洗钱法
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金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
（A）2003年3月1日
（B） 2003年7月1日
（C）2003年2月1日
（D）2004年4月1日
参考答案
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1
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
2
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
3
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
4
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
5
一般存款账户不得办理（ ）
6
我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
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