更多反洗钱法试题
- 1金融行动特别工作组的工作目标是（ ）
- 2下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
- 3金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 4根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 5在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
- 6我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（ ）
