我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
（A）修订后的新宪法____________________
（B） 修订后的新刑法
（C） 修订后的新中国人民银行法__________
（D）金融机构反洗钱规定
参考答案
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- 1反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是？().
- 2《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
- 4金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
- 5金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 6公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
