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反洗钱法
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我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
（A）修订后的新宪法____________________
（B） 修订后的新刑法
（C） 修订后的新中国人民银行法__________
（D）金融机构反洗钱规定
参考答案
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1
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
2
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
3
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
4
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
5
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
6
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
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