更多反洗钱法试题
- 1开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
- 2金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 3金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 4证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
- 5提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。( )
- 6下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
