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反洗钱法
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多选题 :
金融情报中心具备（ ）基本功能
（A）收集金融信息
（B）分析金融信息
（C）分发金融信息和分析结果
（D）情报交流
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1
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
2
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
3
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
4
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
5
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
6
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
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