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反洗钱法
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多选题 :
我国反洗钱工作有哪些重要意义( )
(A)是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
(B)是眼里打击经济犯罪的需要
(C)是遏制其他严重刑事犯罪的需要
(D)是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
下列哪些专用账户不能支取现金( )
2
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
3
金融情报中心具备( )基本功能
4
根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
5
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
6
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
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