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反洗钱法
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多选题 :
我国反洗钱工作有哪些重要意义( )
(A)是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
(B)是眼里打击经济犯罪的需要
(C)是遏制其他严重刑事犯罪的需要
(D)是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
2
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
3
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
4
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
5
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
6
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
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