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反洗钱法
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金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
（A）1－3万元
（B）3－10万元
（C）20－50万元
（D）50－500万元
参考答案
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1
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
2
金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
3
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
5
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
6
对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
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