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反洗钱法
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金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
（A）1－3万元
（B）3－10万元
（C）20－50万元
（D）50－500万元
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
2
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
3
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
4
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
5
下列哪些专用账户不能支取现金（ ）
6
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
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