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反洗钱法
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多选题 :
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
(A)《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
(B)《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
(C)《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
(D)《联合国反腐败公约》
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
2
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
3
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
4
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
5
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
6
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
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