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反洗钱法
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多选题 :
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
(A)《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
(B)《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
(C)《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
(D)《联合国反腐败公约》
参考答案
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1
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
3
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
4
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
5
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
6
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
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