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反洗钱法
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金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
（A）3
（B）5
（C）10
（D）15
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1
金融行动特别工作组的工作目标是（ ）
2
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
4
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
5
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
6
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
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