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反洗钱法
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多选题 :
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
（A）检查准备
（B）检查实施
（C）检查报告
（D）检查处理
参考答案
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1
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
2
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
3
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
4
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（ ）
5
关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
6
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
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