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反洗钱法
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多选题 :
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
(A)洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
(B)改变有关金钱的形式
(C)洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
(D)洗钱者能够控制洗钱的全过程。
参考答案
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2
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3
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5
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6
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
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