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反洗钱法
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
（A）20万
（B）50万
（C）200万
（D）500万
参考答案
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1
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
2
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
3
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
4
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
5
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
6
洗钱，有哪几种方式()
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